Convocazione Assemblea Soci

I Soci di Open Source – Editori Digitali S.r.l.c.r. sono convocati in Assemblea in Strada Langhirano n°264/1A loc. Fontanini, Parma, in prima convocazione alle ore 05e00 del giorno 25 aprile 2016 ed eventualmente in seconda convocazione alle ore 12e30 del giorno 6 maggio 2016 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

  1. Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31.12.2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori e della loro durata in carica. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

 

Al termine dell’assemblea seguirà pranzo sociale, pertanto è gradita conferma.

 

Partecipazione, rappresentanza e voto per delega

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale la rappresentanza in assemblea deve es­sere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati.

In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una percentuale non inferiore al 15% del capitale sociale.

Ogni socio, nonché i soci legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale entro il giorno precedente (24 aprile 2016) a quello previsto per la prima convocazione dell’assemblea chiamata a rinnovare l’organo amministrativo.

Determinato da parte dell’assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

  1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
  2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l’assemblea delibera a maggioranza relativa.

Le liste saranno validamente depositate con la consegna presso la sede legale o mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec della Società (open-source-editori@pec.it).

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Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale il presente avviso di convocazione viene pubblicato su www.parmaquotidiano.info

Parma, 8 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(ing. Matteo Callegari)